证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次临时会议决定于2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

展开全文

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024年3月28日(星期四)下午2:45；

网络投票时间：2024年3月28日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月28日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2024年3月22日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议的议案如下：

本次股东大会提案编码表

2、上述议案已经公司第五届董事会2024年第一次临时会议、第五届监事会2024年第一次临时会议审议通过，详见2024年3月13日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年3月27日（星期三）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539传真：0536-6295539

联系人：秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会2024年第一次临时会议决议；

2、公司第五届监事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2024年3月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362526”。

2、投票简称：“矿机投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置，设置总议案。

（2）本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年3月28日召开的山东矿机集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-006

山东矿机集团股份有限公司

第五届监事会2024年

第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024年第一次临时会议于2024年3月11日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、审议《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案。

经审议，监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关议案的程序和决策合法、有效。本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权

公司监事郭龙先生、朱延博先生、潘军伟先生拟参与本员工持股计划，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。

关联监事回避表决后，出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的一半，监事会无法形成对本议案的有效决议，本议案将提交公司股东大会审议。

《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网（）。

2、审议《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权

公司监事郭龙先生、朱延博先生、潘军伟先生拟参与本员工持股计划，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。

关联监事回避表决后，出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的一半，监事会无法形成对本议案的有效决议，本议案将提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（）。

三、备查文件

公司第五届监事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2024年3月12日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-005

山东矿机集团股份有限公司

第五届董事会2024年

第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第五届董事会2024年第一次临时会议于2024年3月11日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事张星春先生、王子刚先生、杨广兵先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网（）。

2、审议通过《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事张星春先生、王子刚先生、杨广兵先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

内容详见巨潮资讯网（）。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定；

（5）授权董事会对员工持股计划草案作出解释；

（6）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

（7）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

（8）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

（9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事张星春先生、王子刚先生、杨广兵先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟定于2024年3月28日（星期四）下午2:45分召开2024年第一次临时股东大会，以现场投票表决及网络投票表决相结合的方式审议公司第五届董事会2024年第一次临时会议及第五届监事会2024年第一次临时会议审议通过的相关议案。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）详见2024年3月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2024年3月12日

证券简称：山东矿机 证券代码：002526

山东矿机集团股份有限公司

2024年员工持股计划

（草案）摘要

二〇二四年三月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股东大会批准尚存在不确定性；

2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性；

3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；

4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1、《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东矿机集团股份有限公司章程》等规定制定。

2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。